Накануне в суд было передано дело в отношении кассиров Торгово-строительного банка, осуществлявших отмывание денежных средств. За несколько лет преступная группа отмыла около 5,5 млрд. рублей. Причем к самому банку следственные органы претензий не имели.
Следствие установило, что Маткерим Мусаев и Вугар Фазиль-оглы Нуриев, работавшие старшими кассирами пункта обмена валюты ТСБ, находили клиентов, которым нужно было обналичить денежные средства, и заключали с ними договоры в устной форме, пишет РБК daily. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм, откуда перечислялись на счета организаций в Азербайджане. Там они обналичивались и перевозились курьерами в Россию.
Уголовное дело будет рассмотрено в Савеловском районном суде города Москвы по месту совершения преступления.
Начать дискуссию