Накануне Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления Центробанка о привлечении Мастер-банка к административной ответственности. Регулятор оштрафовал банка на 50 тыс. рублей.
В суде представитель Банка России пояснил, что в ходе проверки Мастер-банка было выявлено три факта нарушения антиотмывочного законодательства, передает РАПСИ. Так, в частности, кассир банка осуществила покупку у клиента 30 тыс. долларов по водительскому удостоверению. Кроме того, были выявлены нарушения в учетных данных клиентов банка, а в личных делах сотрудников кредитной организации отсутствовали сведения о прохождении ими обучения по теме антиотмывочного законодательства.
Представить банка в суде отметил, что нарушение кассира при покупке валюты у физлица было выявлено самим банком, о чем было сообщено в Росфинмониторинг. Кроме того, банкиры уточнили, что регулятором был нарушен месячный срок проведения административного расследования.
Между тем суд в удовлетворении требований Мастер-банка отказал. В кредитной организации уже заявили, что на решение будет подана апелляционная жалоба.
Ссылки по теме:
- Двое бывших сотрудников Мастер-Банка задержаны за незаконную банковскую деятельность – Клерк.Ру, 16.07.12
- Мастер-Банк подал в суд на ряд российских СМИ – Клерк.Ру, 22.05.12
- ЦБ может провести внеплановую проверку Мастер-Банка – Клерк.Ру, 20.04.12
Сайты по теме:
Начать дискуссию