Сотрудниками ГУ МВД России по Южному федеральному округу было установлено 8 эпизодов хищения денежных средств у Россельхозбанка руководителями кубанского агропромышленного комплекса.
Группа компаний была организована двумя жителями города Ейска. В нее вошли около 60 аграрных предприятий. По указаниям руководителей комплекса в Россельхозбанк направлялись кредитные заявки от имени той или иной компании, входящей в группу.
Кредиты оформлялись на проведение сезонных работ, закупку ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений. При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, заключались фиктивные договоры на поставку средств защиты растений и удобрения.
Денежные средства, полученных в виде кредитов, и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались руководителями агропромышленного комплекса по своему усмотрению, а выплат по погашению кредитов не осуществлялось. Тем самым Россельхозбанку был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд. рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В пресс-службе ГУ МВД России по Южному федеральному округу уточнили, что с 2011 года расследуются 6 уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица.
Напомним, ранее правоохранители уже сообщали об одном из эпизодов хищения данными лицами у Россельхозбанка 300 млн. рублей.
Начать дискуссию