Объемы сомнительных операций, по оценкам ЦБ РФ, не сокращаются. За прошлый год были выявлены сомнительные операции, прежде всего с участием фирм-однодневок, на 49 млрд. долларов.
По словам главы ЦБ Сергея Игнатьева, анализ сомнительных платежей показывает, что большая их половина осуществляется фирмами, связанными между собой платежными отношениями. Глава ЦБ считает, что все сомнительные операции по переводу средств за рубеж контролирует одна группа.
Все данные о выявленных подозрительных транзакциях Центробанк передал в правоохранительные органы, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу. Однако сколько-нибудь значительных результатов своих обращений в ЦБ пока не видят, сообщает РБК.
ЦБ проанализировал «серые схемы» перевода средств за рубеж
Глава ЦБ считает, что все сомнительные операции по переводу средств за рубеж контролирует одна группа.
Комментарии
1