Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по г. Москве установили, что в столице действуют более 25 незаконных операционных касс, осуществляющих валютно-обменные операции, не являясь при этом структурными подразделениями банков. По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным правоохранительных органов, аферисты зарабатывают на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции. При этом злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций. Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы оценивается на уровне от 1,5 до 3 млн. рублей в месяц, сообщает пресс-служба Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве.
Отметим, в августе столичная полиция сообщила о ликвидации 30 нелегальных обменников. В начале сентября Центральный банк РФ расширил список нелегальных пунктов обмена валюты в Москве, выявив еще три незаконных «точки». По данным Центробанка, на 2 сентября 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области сократилось до 6639.
В Москве ликвидированы 25 подпольных пункта обмена валюты
По факту обнаружения нелегальных обменных пунктов возбуждено уголовное дело.
Начать дискуссию