Следственный департамент МВД РФ возбудил в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
По данным следствия, в 2008-2011 гг., экс-банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 50 млрд. рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. В ходе расследования установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты. Бородин и Акулинин совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн. рублей. К совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка, отмечается в сообщении следственного департамента МВД России.
Расследование уголовного дела продолжается.
Экс-руководителей Банка Москвы подозревают в легализации 623 млн. рублей
В отношении бывших руководителей банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Комментарии
2Цитата:
"Следственный департамент МВД РФ возбудил в отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина уголовное дело "
это уголовное дело уже какое по счету?
Цитата:
"У каждого своя правда. У них тоже своя. "
С этим согласен. Не удивлюсь, если большинство обвинений в их адрес вилами по воде писаны)