Арбитраж решил ликвидировать Тверской коммерческий банк «КБЦ»

Арбитражный суд Тверской области удовлетворил заявление Центрального банка РФ о ликвидации Тверского коммерческого банка «КБЦ», сообщает РАПСИ.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Тверского Коммерческого Банка «КБЦ» 14 октября 2013 года. По данным регулятора, КБ «КБЦ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов, а также был вовлечен в проведение его клиентами масштабных сомнительных операций.