Светлана Петрова
Небольшая компания "Рейтинг-Инвест" начала войну с Газпромбанком, который не отдает ей 38 млн руб. со счета НПФ "Газфонд". "Рейтинг-Инвест" уже попросил Центробанк отозвать лицензию у банка "Газпрома" и пожаловался на него в прокуратуру.
ЗАО "Рейтинг-Инвест" учреждено в 1993 г. группой частных лиц, работает на рынке ценных бумаг, имеет лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и на доверительное управление. На 1 июля 2003 г. , по данным компании, ее уставный капитал был более 6 млн руб. , собственный - около 21 млн руб. , активы по балансу - 23 млн руб. , средства в доверительном управлении и по договору комиссии - около 1,5 млрд руб.
Газпромбанк, как и НПФ "Газфонд", контролируется "Газпромом". Газпромбанк входит в пятерку крупнейших российских банков: на 1 июля его активы равнялись 192,6 млрд руб. , собственные средства - 28,7 млрд руб.
Деньги, на которые сейчас претендует "Рейтинг-Инвест", были похищены у компании в 1997 г. гендиректором ЗАО "Ринфико" Евгением Савочкиным. Как рассказал "Ведомостям" советник гендиректора ЗАО "Рейтинг-Инвест" по правовым вопросам Николай Головка, в 1997 г. Савочкин заключил с его компанией договор комиссии на покупку ценных бумаг и по его поручению 9,8 млрд руб. (неденоминированных) были перечислены на счет одной из его компаний. "Савочкин взял у нас деньги и просто их присвоил, - говорит Головка. - Следствием, а затем судом установлено, что основная часть денег была переведена "Газфонду" в Газпромбанк, причем без какого-либо основания". В августе 2002 г. по решению суда на счету "Газфонда" в Газпромбанке были арестованы 38,1 млн руб. , которые, как сказано в материалах дела (копии документов имеются в распоряжении "Ведомостей") , были похищены Савочкиным у "Рейтинг-Инвеста". В ноябре 2002 г. Чертановский райсуд Москвы осудил Савочкина на 10 лет лишения свободы (за лжепредпринимательство, мошенничество и отмывание денег) и постановил взыскать с него 38,1 млн руб. в пользу "Рейтинг-Инвеста", а в феврале приговор вступил в силу. Попытки "Газфонда" оспорить в райсуде арест денег результата не дали, и в рамках исполнительного производства Чертановский суд предписал "обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на счету, принадлежащем НПФ "Газфонд", в Газпромбанке. "Судебный пристав вынес уже два постановления и дал два инкассовых поручения, но Газпромбанк отказался их исполнять, - говорит Головка. - Поэтому на днях "Рейтинг-Инвест" обратился с просьбой в ЦБ отозвать лицензию у Газпромбанка и в прокуратуру ЦАО - о возбуждении уголовного дела в связи с неоднократным неисполнением банком постановлений пристава и суда. Если ЦБ не прореагирует, мы намерены подать на него в суд за бездействие".
В правовом управлении Газпромбанка "Ведомостям" заявили, что об обращении компании в ЦБ банку ничего не известно. "На неисполнение исполнительных документов у нас есть все законные основания, - объяснил позицию банка сотрудник управления. - В частности, есть определение столичного арбитража, где в качестве меры по обеспечению иска НПФ "Газфонда" (об отмене ареста) приостановлено взыскание денежных средств с расчетного счета "Газфонда" в Газпромбанке". Головка же уверен, что арбитражный суд не может приостановить исполнительное производство, начатое по решению суда другой юрисдикции, как и отменить вердикт райсуда, вступивший в законную силу. А в Газпромбанке отмечают, что столичный арбитраж лишь "запретил реализацию арестованного имущества".
В ЦБ и прокуратуре ЦАО отказались от комментариев. Не удалось их получить и в "Газфонде". Партнер юридической фирмы "ЮСТ" Юрий Пилипенко сомневается, что Газпромбанку реально грозит отзыв лицензии: при наличии принятого судом иска "Газфонда" уже нельзя сделать однозначный вывод о том, что банк нарушает законодательство.
В "Рейтинг-Инвесте" надеются еще и на вмешательство Генпрокуратуры, которая может опротестовать "действия арбитражного суда, препятствующего исполнению решения суда общей юрисдикции". Однако в Газпромбанке говорят, что не могут списать деньги со счета "Газфонда", пока не снят арест на 38,1 млн руб. "Если арбитражный суд отменит постановление о приостановлении взыскания денежных средств, а Чертановский межмуниципальный суд отменит арест и инкассовое поручение будет оформлено без нарушений, оно, безусловно, будет исполнено", - заявил представитель Газпромбанка.
Офис Клерка номинирован на премию Best Office Awards 2024
Объявлены проекты-номинанты премии Best Office Awards 2024. Награждение победителей премии состоится 31 мая в MTC Live Hall финале форума
Курсы повышения
квалификации
20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
-
Бухгалтер маркетплейса
72 ак. часа Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО9 900 ₽28 600 ₽ -
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
140 ак. часов Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО9 900 ₽24 200 ₽ -
ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация
144 ак. часа Удостоверение о повышении квалификации на 144 ак.ч.9 900 ₽20 900 ₽
Алексей Иванов рассказал как блог на Клерке помог компании «Мое дело» выйти из кризиса. В костюме фирмы Adidas
Стратегии монетизации контента на платформе «Клерк» с использованием вебинаров, рассылок и лит-магнитов.
Покупка жилья в кредит станет более быстрой
Чтобы застройщики быстрее получали финансирование, а участники долевого строительства тратили меньше времени на посещение банков, депутаты предложили разрешить при покупке жилья открывать эскроу-счета удаленно.
Инвестиции в недвижимость: новый ЗПИФ Рентал ПРО от создателей ПНК-Рентал. IPO в конце мая – начале июня
«Можем повторить!» — сказали ребята из «А класс капитал» и решили, что пора выводить на биржу новый фонд. С названием долго не думали. Был ПНК-Рентал для всех, а будет Рентал ПРО для квалифицированных инвесторов. Был фонд с пассивным управлением, а будет фонд с активным управлением. Собрал известную информацию и свои мысли по новому фонду.
В сервис заказа такси встроили азартные игры
Злоумышленники использовали агрегатор такси и проводили через него незаконные операции, связанные с выигрышами на ставках и в онлайн-казино.
Как и где купить криптовалюту пошаговая инструкция
Биткоин, Эфир, USDT и другие криптовалюты – отличный способ инвестировать в 2024 году. Сегодня ими пользуются не только крипотрейдеры, но и новички. Многие считают, что купить криптовалюту сложно и непонятно, поэтому отказываются от вложений. К счастью, это не так, и сегодня купить криптовалюту в России так же просто, как обменять рубли на доллары или евро!
-
Бухгалтерская отчетность организации - 2024
Сертификат4 900 ₽12 900 ₽ -
Учет и налогообложение в строительстве
Сертификат4 900 ₽18 999 ₽ -
НДС: расчет, декларация, 1С
72 ч. Клерк Сертификат3 690 ₽16 000 ₽
Роструд назвал основные правовые особенности сезонной работы
По Трудовому кодексу есть особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
Исламский банкинг будет интересен 90 тысячам компаний
По оценкам Сбера, к 2030 году 30% населения будут составлять мусульмане. Услуги банка, которые не противоречат нормам шариата, заинтересуют 5 млн человек.
Вопросы официального трудоустройства иностранных специалистов. Общая методичка
В рамках указанной статьи вы сможете узнать об основных этапах и нюансах, связанных с официальным трудоустройством иностранных специалистов.
Кабмин направит на поддержку Запорожской и Херсонской областей 4,4 млрд рублей
Деньги пойдут на выплату зарплат сотрудников бюджетных учреждений.
Самые интересные споры по госзакупкам за 1 квартал 2024 года
ФАС привела обзор судебной практики в сфере госзакупок за 1 квартал 2024 года.
🔥 Акция «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей до 20 мая
Мы предлагаем самые выгодные цены на онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, ФСБУ и бухгалтерии с нуля. Только до 20 мая их можно купить за 4 290 рублей!
- 17 мая в 13:33 Налоговые проверки
Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики
- 17 мая в 12:09 Валютный контроль
Валютный контракт до 1 млн рублей: какие документы предоставить в банк для контроля. Мини-курс
- 16 мая в 15:02 Отчетность в СФР
Технический сбой в СФР: кто отвечает за несдачу ЕФС-1
Святой рандом мая. PIKK — акции ПИК
Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯
Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.
Продажа авто учредителю по цене ниже рыночной: сколько доначислят налоговики
Если организация продает самортизированные активы по низкой цене взаимозависимым лицам, ей доначислят налоги. Разбираем судебную практику.
Что будет с интернетом, мобильной связью, Почтой России, электронными услугами, ИТ: заявления Минцифры
Максут Шадаев перед утверждением на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвал основные направления работы и какие вызовы стоят перед Минцифры.
Новое приложение «Ситидрайва» удалили из App Store
Уже установленные приложения будут работать на iOS. Пользователям рекомендуют отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».
Платись, платись большая и маленькая: независимо от размера зарплату нужно платить два раза в месяц! 💰«Ночной бухгалтер» № 1684
Даже если ваш сотрудник на неполной ставке получает зарплату размером в несколько тысяч рублей, ее нельзя платить один раз. Даже сотрудник просит. Так Роструд сказал.
- Бухгалтер на первичную документациюот 75 000 ₽ до 75 000 ₽ Красногорск Стройсистемкомплект, ООО
- Бухгалтерот 70 000 ₽ до 90 000 ₽ Москва Автопрогресс
- Бухгалтер на первичную документациюот 98 000 ₽ до 98 000 ₽ Москва Додо пицца
Расценки на техобслуживание газового оборудования, возможно, будет устанавливать государство
Регионы предлагают ввести государственное регулирование стоимости услуг по техобслуживанию газового оборудования.
Интересные материалы
Обменники крипты: как выбрать подходящий
Сегодня купить и продать криптовалюту* в России можно несколькими способами: через криптовалютные биржи, P2P-сервисы, криптоматы и обменники, работающие онлайн и офлайн. Последний вариант позволяет проводить сделки анонимно – без отправки своих персональных данных и платежных реквизитов.
Начать дискуссию