Приказом Банка России от 6 марта 2015 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ООО Небанковская кредитная организация «Дельта Кей». По величине активов НКО «Дельта Кей» на 1 февраля занимала 805 место в банковской системе РФ.
«ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
В НКО «Дельта Кей» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Отметим, в конце ноября 2014 года Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, заявила о завершении значительной части работы по очистке российского банковского сектора от недобросовестных участников. По прогнозам S&P, в 2015 году ЦБ РФ продолжит отзывать лицензии у банков, но темпы отзыва снизятся.
С начала текущего года Центробанк отозвал лицензии у 7 кредитных организаций: 20 января лицензий лишились саранский Интеркапитал-Банк и махачкалинский банк «Адам Интернэшнл», 29 января были отозваны лицензии у московского КБ «АкадемРусБанк» и у иркутского АО «Ваш Личный Банк», 11 февраля – у КБ «Сургутский Центральный», 16 февраля – у Судостроительного банка, 6 марта ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Дельта Кей».
Начать дискуссию