Банк России усмотрел в деятельности руководства КБ «Транснациональный банк» признаки уголовно наказуемых деяний. Информацию об этом регулятор направил в Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Регулятор установил, что представляемая проблемным банком отчетность являлась существенно недостоверной, так как не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков.
«Банк России предъявил требования КБ «Транснациональный банк» о досоздании резервов по ссудной задолженности и представлении достоверной отчетности, которые банком исполнены не были. Представление КБ «Транснациональный банк» достоверной отчетности повлекло бы за собой возникновение в деятельности банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Таким образом, руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством РФ основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Напомним, 13 апреля 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Транснациональный банк», занимавшего по величине активов 185 место в банковской системе РФ. 27 апреля 2015 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам Транснационального банка, объем выплат оценили в 16,2 млрд. рублей.
Начать дискуссию