Американские власти проверяют крупнейшие банки на причастность к коррупции в Международной федерации футбола. В частности, планируется выяснить, не должны ли были банки согласно требованиям антиотмывочного законодательства обратить внимание на переводы, связанные с возможными коррупционными схемами в ФИФА.
Как сообщает «The Wall Street Journal», запросы по этому делу получили HSBC, Standard Chartered и ряд других крупных финансовых организаций.
Ранее сообщалось, что чиновники ФИФА использовали для перевода денег более 20 различных банков, информирует «Интерфакс».
Начать дискуссию