Сегодня в Карелии суд вынес приговор бывшему депутату Петрозаводского городского совета и его сообщникам, признав их виновными в ведении незаконной банковской деятельности.
Следствие и суд установили, что с 2003 по 2009 годы обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и транзитом денежных средств, используя для этого 17 фиктивно созданных подконтрольных им лжепредприятий.
При этом общая сумма оборота денежных средств по данным счетам превысила 1,7 миллиарда рублей. Всего организованной группой было незаконно обналичено свыше 1,1 миллиарда рублей.
Все фигуранты уголовного дела получили реальные и условные сроки заключения, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Начать дискуссию