За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой

Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Иркутской области
от 4 декабря 2009 г.
Пять млн рублей; 4, 4 млн рублей; 3,6 млн рублей доначислили налоговики трем жителям Иркутска. Каждый из них должен доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени, остальное – штрафы согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.
В ходе контрольных мероприятий налоговыми органами были выявлены факты перечисления юридическими лицами, зарегистрированными в Москве, денежных средств на счета, открытые на имя данных граждан в иркутском филиале «Сибакадембанка». Однако держатели счетов доказывали, что их не открывали, денежные средства не снимали. Налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.
«УРСА Банк» (преемник «Сибакадембанка») не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить: каким образом она в отсутствии доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников полностью доказана. И теперь гражданам, поддавшимся искушению немного заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Справка
По закону, если работодатель (фирма, оплачивающая работы или услуги) не взыскал и не перечислил в бюджет НДФЛ, то получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга стремительно увеличивается за счет пеней и штрафов.