Берегите паспорт, он может быть использован преступниками.
Например, по Вашим паспортным данным может быть зарегистрирована организация, не ведущая хозяйственную деятельность, и созданная лишь для целей уклонения от налогообложения, «отмывания» денег, «обналичивания», получения необоснованной выгоды. В обыденной жизни их называют «фирмами-однодневками».
Как показывает практика налогового администрирования и налогового контроля, случаи регистрации юридических лиц с использованием паспортных данных физических лиц, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности (студентов, пенсионеров и других категорий граждан), продолжают иметь место.
Последствия для людей, предоставивших преступникам свой паспорт или персональные данные для государственной регистрации организации на подставных лиц, достаточно серьезны. В частности, представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет уголовную ответственность на основании пункта 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». При этом Вы вольно или невольно может оказаться соучастником преступления.
В случае, если документы по регистрации и деятельности «фирмы-однодневки», а также по открытию расчетных счетов в кредитной организации, подписаны Вами, могут возникнуть условия для привлечения Вас к уголовной ответственности в соответствии со статьей 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонения от уплаты налогов), как соучастника преступления.
Если по вашему паспорту получен банковский кредит, возвращать кредит придется Вам. При этом имейте в виду, если лицевой или корреспондентский счет в кредитной организации, открыт по Вашим паспортным данным, при зачислении денежных средств на такой счет у владельца счета возникает обязанность по уплате налога с этих доходов.
Управление предостерегает – не доверяйте паспорт людям, в которых Вы не уверены, остерегайтесь неприятностей, не становитесь на путь соучастия в правонарушениях.
Пресс-служба Управления
Начать дискуссию