В ходе проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС, представленной ООО «Южпромстройкомплекс» за 2 квартал 2012 года, выявлена попытка незаконного получения возмещения налога из бюджета в связи с применением схемы фиктивного затоваривания. Реальная поставка оборудования в адрес проверяемого налогоплательщика контрагентом не осуществлялась. Данный факт подтвержден, в том числе, результатом осмотра, проведенного сотрудниками налоговых органов по месту фиктивного хранения оборудования в г. Санкт-Петербурге.
Сведения о попытке неправомерного получения денежных средств из бюджета в сумме 24,4 млн. рублей и материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, которыми было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 159 УК РФ в отношении шестерых физических лиц, в том числе руководителя ООО «Южпромстройкомплекс» Лукьянчука Д.Н.
По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, судом в отношении всех установленных следствием лиц вынесены обвинительные приговоры о признании их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере организованной группой), и назначено наказание сроком от 1,5 до 2,7 лет лишения свободы (данный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован лицом).
Начать дискуссию