Право

Несвоевременное раскаяние

Мошенничество — явление, в современном российском бизнесе распространенное. Казалось бы, им давно уже никого не удивишь. И все же бывают случаи, которые не оставляют равнодушными даже закоренелых скептиков.

Мошенничество — явление, в современном российском бизнесе распространенное. Казалось бы, им давно уже никого не удивишь. И все же бывают случаи, которые не оставляют равнодушными даже закоренелых скептиков.

Головокружительная карьера

Когда Алина Довгова окончила свой родной университет в Великом Новгороде, ей было всего 19 лет. Эта девушка обладала феноменальными способностями, позволившими ей еще в подростковом возрасте поступить в вуз и закончить его по специальности бухгалтера экстерном. Многие однокурсники поражались этому, ведь Довгова всегда казалась им личностью мечтательной и ранимой.

Будучи столь одаренным специалистом Алина Семеновна, конечно же, без работы не осталась. Ей почти сразу удалось устроиться в штат одной из крупнейших торгово-промышленных компаний города «Вавилонская башня». Сначала ее приняли на должность помощника главного бухгалтера, но вскоре, обнаружив у нее отличные способности и богатые знания, ее не только повысили, но и предложили заработную плату, почти вдвое превышающую оклад предыдущего главбуха. Для молодой сотрудницы это был небывалый успех.

С приходом Алины Семеновны в бухгалтерии предприятия установился четкий порядок. Она требовала от подчиненных полной отдачи в работе, а они, несмотря на то, что побаивались начальника, тем не менее уважали и любили Довгову. Ведь, в конце концов, все они делали общее дело.

На тот момент и представить себе никто не мог, как быстро и кардинально переменится главный бухгалтер «Вавилонской башни».

Совместный контракт

В начале 2005 года компания заключила трехсторонний контракт с общественной организацией инвалидов «Ромашка» и коммерческой структурой «Продукт-питание». По соглашению две компании должны были предоставлять «Ромашке» продукты, а также другие товары повседневного потребления по сниженным ценам. Договор вполне устраивал и «Вавилонскую башню», и «Продукт-питание», которым эта акция, помимо всего прочего, сделала неплохую рекламу в городе.

Поначалу все шло по задуманному плану, и все стороны были довольны. Однако вскоре генеральный директор «Продукт-питания» Виктор Лавренко выдвинул главному бухгалтеру «Вавилонской башни» такое предложение, отказаться от которого она не смогла. Дело в том, что благодаря сотрудничеству с обществом инвалидов обе компании получили определенные налоговые послабления, а также добились расположения к себе со стороны «отцов города». На одной из корпоративных вечеринок, где столкнулись Довгова и Лавренко, гендиректор «Продукт-питания» намекнул Алине Семеновне, что подобную возможность было бы неплохо использовать — тем более что у него имелась поддержка некоторых влиятельных лиц. Речь шла об одном из крупных чиновников города, с которым Лавренко сдружился во время прохождения военной службы в одном из сибирских городов. С тех пор приятели, по-видимому, не раз проворачивали незаконные операции, не гнушаясь ни шантажом, ни взяточничеством, ни прямыми угрозами.

Естественно, что Довгова поначалу испугалась — ведь ее карьера, столь удачная до нынешнего момента, пока только начиналась. Кроме того, главный бухгалтер «Вавилонской башни» подозревала, что в критической ситуации ей в одиночку придется расплачиваться за все. Тем не менее Алина решила рискнуть — речь шла о слишком большой сумме. В подобной ситуации не всякий устоит перед соблазном.

Среди преступлений, совершаемых в коммерческих организациях, мошенничество остается одним из самых распространенных.

Деньги на инвалидах

Суть аферы заключалась в следующем. Компании поставляли обществу людей с ограниченными возможностями определенное количество продуктов, но в отчетах их количество завышалось в несколько раз. Естественно, большую часть этого товара Лавренко и Довгова перепродавали через третьи лица за границу. Свою долю получал и местный чиновник, который помогал новоявленным мошенникам решать проблемы, связанные с транспортировкой продукции.

Таким образом, преступная группировка за непродолжительный срок — в течение 2006 года — сумела заработать на этой махинации более миллиона рублей. Мало того: генеральный директор «Продукт-питания» и главный бухгалтер «Вавилонской башни» строили долгосрочные планы на будущее, казавшееся им столь радужным. В частности, они намеревались подключить к афере иностранную фирму с сомнительным прошлым, которая бралась наладить контакты с многочисленными торговыми организациями из Латинской Америки. Все шло к тому, что удалось бы нажить неплохие деньги, а затем благополучно скрыться за границей. Довгова часто просто не могла понять, почему их до сих пор не поймали, ведь все это они проворачивали практически на виду у всего города. Тем не менее эта афера затянулась на несколько лет, но разоблачение грянуло неожиданно — как гром среди ясного неба.

Скандальное разоблачение

Так получилось, что чиновник, с которым сотрудничали мошенники, давно значился в черном списке правоохранительных органов. Постоянные жалобы со стороны как простых жителей города, так и крупных бизнесменов, заставили призадуматься многих. В конце концов, сотрудникам милиции удалось его поймать с поличным, когда тот вымогал взятку у одного новгородского предпринимателя. На допросе представитель городской власти рассказал следователям слишком много, и тем удалось почти сразу выйти на мошенников. Лавренко, конечно же, не ожидал от своего приятеля подобного предательства. Ведь они и до этого попадали в трудные ситуации, но никогда друг друга не подставляли. Как оказалось, эти тесные узы были недолговечными.

Для обеих компаний это дело обернулось грандиозным скандалом. Весь город только и обсуждал их бессовестный поступок — и немудрено, ведь речь шла об инвалидах!

В ходе судебного заседания Лавренко полностью отрицал свою вину, пытаясь убедить и судей, и общественность в том, что он всего лишь жертва обстоятельств. Довгова же созналась во всем. Ее чистосердечное раскаяние подействовало на судей, и ей вынесли административное наказание, а также крупный штраф. Что касается Лавренко, то он понес более серьезную кару — ему предстояло отбыть четыре года в колонии строгого режима и расстаться с четырьмястами тысячами рублей.

Многие тогда интересовались, куда впоследствии исчезла Алина Довгова, но никто не знал ответа на этот вопрос. Ходили слухи, что она переехала к своим родственникам в Турцию, где решила начать новую жизнь. Как бы то ни было, но эта история до сих пор полна пробелов и неясностей, разобраться в которых вряд ли кому-то удастся...

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
10

Начать дискуссию

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки! Ведем запись на первый летний поток

Набираем первый летний поток-2024 на профкурсы. Успейте записаться до 3 июня, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Курсы повышения
квалификации

22
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

В РФ скоро появится новый бренд кредитной организации

«Экспобанк» закрыл сделку по покупке 100% дочки британского банка HSBC. Судя по релизу, она будет специализироваться на кредитовании корпоративных клиентов.

Микробизнес стал активно пользоваться «зонтичными» поручительствами

За год объем кредитования с помощью «зонтичных» поручительств вырос в 2,6 раза.

Лучшие спикеры, новый каждый день

Мой портфель акций на 2 июня 2024

Посмотрел, как идут успехи с приведением портфеля акций к целевым значениям. Пока ещё портфель находится на стадии формирования и приведения к целевым значениям. Его размер составляет 999 тысяч рублей.

Мой портфель акций на 2 июня 2024

Какие риски переводов на карту

Что если вам переведет деньги на карту друг, коллега или кто-то еще? Начислят ли вам за это налоги? Много ходит слухов об этом, часть правдивых, часть нет.

Какие риски переводов на карту
НДФЛ

НДФЛ иностранца можно уменьшить на его аванс по патенту. Но есть ограничения

При расчете зарплаты патентных иностранцев учитывают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, который они оплатили. Для этого нужны документы.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Алименты

Должники по алиментам станут известны всем

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

1

Не всегда на авто, стоящее на учете, надо платить транспортный налог

Регистрация авто в ГИБДД после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог.

Создадут единую цифровую платформу туризма: что она дает

На единой цифровой платформе туризма соберут все сведения о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Это позволит сформировать комплексные предложения для туристов с учетом их потребностей.

1

Вклады 18%, обвал рынка, рост налогов, дешёвый доллар, новые облигации, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Есть что по жести? Ещё как есть! Разве что расчленёнки не хватает, так-то рынок акций и облигаций нормально приуныл. Но это пока был не обвал, а коррекция. Обвал точно ожидает нас всех впереди, но это не точно. Зато доллар всё ещё дешёвый, IPO проводятся, появляются новые облигации и дивиденды.

Вклады 18%, обвал рынка, рост налогов, дешёвый доллар, новые облигации, дивиденды и другие новости. Воскресный инвестдайджест

С 01 июля новая форма отчета о движении денег по зарубежным счетам

С 01 июля 2024 года изменится форма отчета о движении денег и иных финансовых активов по зарубежным счетам, которые готовят и подают юридические лица и ИП

В чем проблема прогрессивной налоговой системы в России?

Сама по себе прогрессивная налоговая система по своей сути не плохая, это нормально, когда люди, которые зарабатывают больше и платят больше налогов. Но есть 2 Но.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 9 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в июне 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Выбирайте и смотрите!
7
Инвестиции

Инвестиции в космические объекты пропишут в законе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности.

Трудовое право

Чем грозит неявка сотрудника на медосмотр

Работник обязан проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, другие обязательные медосмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медосмотры по направлению работодателя.

Налог на прибыль

Все гранты на инновационное развитие освободили от налога

Компании, которые получают гранты на инновационное развитие, смогут не учитывать эти доходы при определении базы по налогу на прибыль.

Предприятия за каждого сотрудника из другого региона получат 300 тысяч рублей

Государство выделит субсидии бизнесу, который работает над крупным проектом и привлекает сотрудников из других регионов. Размер поддержки составит 12 МРОТ.

За что заблокируют ваш счет? Что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок

Сейчас в мире бизнеса идет война за темную и светлую сторону.

За что заблокируют ваш счет? Что не нужно делать, чтобы «влететь» на блок

Налоговые перспективы на 2025 год. Прогрессивная шкала НДФЛ

Какими будут налоговые ставки НДФЛ в 2025 году и можно ли этот налог оптимизировать.

Интересные материалы

🚚 Грузоперевозка в страну ЕАЭС может облагаться разным НДС

При сделках с контрагентами из стран ЕАЭС взимание косвенных налогов при работах, услугах идет в стране, территория которой признается местом реализации. При грузоперевозках место реализации – страна исполнителя.