В закон о противодействии отмыванию денежных средств будут внесены изменения, обязывающие банки выяснять происхождение денежных средств, которые будут возвращаться в страну в ходе будущей амнистии капиталов.
Об этом 29 апреля в ходе конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» сообщил заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.
Ожидается, что Госдума примет законопроект об амнистии капиталов в мае. Амнистия капиталов предполагает добровольное декларирование гражданами принадлежащих им за рубежом имущества, акций, ценных бумаг и счетов в банках. Предполагается, что на декларацию «амнистируемого» будет распространяться режим налоговой тайны, то есть эти данные нельзя будет использовать в рамках уголовного дела или налоговой проверки.
Ранее сообщалось, что под влиянием межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) законопроект в ходе трех чтений может быть серьезно скорректирован.
«Следуя требованиям FATF, российским банкам придется с особым вниманием изучать источники происхождения амнистируемых средств, которые будут возвращаться к ним из-за границы, - пояснил Павел Ливадный. - Тем более что в законопроекте об амнистии прямо указано, что нужно раскрывать бенефициарных владельцев счетов – правда, там речь идет о счетах в зарубежных банках.
Поэтому планируем в ближайшее время дополнить ст. 7 закона № 115-ФЗ соответствующей нормой - при возникновении сомнений в происхождении амнистируемых средств на кредитную организацию будет возлагаться обязанность по проверке их источников».
«Банки должны будут проверять амнистируемые средства не по налоговым декларациям, а по другим источникам государственных органов», - уточнил замглавы Росфинмониторинга.
Начать дискуссию