Московская полиция пресекла деятельность группы, которая занималась организацией незаконной банковской деятельности: обналичивала деньги предпринимателей, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.
"Следователи ГУМВД Москвы совместно с сотрудниками службы экономической безопасности, при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы… восемь членов сообщества задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", — рассказала Волк.
Кроме того, были изъяты более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.
"Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность", — отметила представитель МВД.
По ее словам, семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.
Начать дискуссию