29 ноября 2013 - Круглый стол: «Деоффшоризация, конфиденциальность и новые инструменты борьбы с незаконными финансовыми операциями»

Круглый стол: «Деоффшоризация, конфиденциальность и новые инструменты борьбы с незаконными финансовыми операциями»

Спикеры круглого стола:

Гуськов Александр Владимирович, Руководитель Департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования IBFS United

Начальник отдела международного налогообложения Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Советник отдела правового обеспечения международного сотрудничества и подготовки нормативно-правовых актов юридического управления Росфинмониторинга

По многочисленным просьбам, продолжая серии мероприятий, посвященных изменениям законодательства и обсуждению практических ситуаций, мы рады представить круглый стол, посвященный вопросам конфиденциальности бизнеса и расширению полномочий государственных органов в связи с активизаций мер по противодействию незаконным финансовым операциям.

В рамках данного круглого стола мы обсудим острые вопросы, связанные с легитимными способами обеспечения конфиденциальности бизнеса, выбора банков для хранения средств иностранных аффилированных предприятий, последствиям для бизнеса ввиду увеличения штата Росфинмониторинга и создания межведомственных комиссий совместно с ИФНС.

Задача круглого стола: разобраться, насколько сместилась граница дозволенного после многочисленных изменений российского законодательства, которые произошли в 2013 году, и спрогнозировать направление дальнейших изменений государственной политики.

К дискуссии приглашены представители Минфина и Росфинмониторинга, которые смогут осветить все последние инициативы законодателей и ответить на все Ваши вопросы.

Формат: круглый стол - дискуссия, слайды и презентации не предусмотрены.

Блоки дискуссии

Кипр: до и после

• Изменение отношения ФНС и Минфина к Кипру. Какие меры будут предприняты?

• Альтернативы счетов кипрских банков в ЕС и станах Азии

Законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям (134ФЗ от 28.06.2013)

• Последствия введения понятия «Бенефициарный владелец». Анализ практических ситуаций.

• Изменения уголовного и административного законодательства в области противодействия незаконным финансовым операциям

• Расширение полномочий Росфинмониторинга: последствия для бизнеса

Создание межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образованиях совместно с ИФНС

• Причины и цели создания

• Последствия для бизнеса

Конфиденциальность владения активами: легитимные решения

Ниже приведен краткий перечень вопросов, которые будут обсуждаться.

• Покупка недвижимости за территорией РФ со счетов физических лиц: изменения КоАП РФ

• Владение иностранными компаниями российскими бенефициарами

• Семейные фонды и трасты

• Банковская тайна: предел надежности

По запросам слушателей список вопросов может быть расширен.