За 2009 г. из России только по поддельным таможенным декларациям выведено 170 млрд руб. — в 21 раз больше, чем в 2008 г., свидетельствуют данные Росфиннадзора.
Вывоз капитала из страны с использованием криминальных схем быстро увеличивается, рассказал в интервью «Ведомостям руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко (интервью с ним см. на стр. 07): в 2008 г. через поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 млрд руб., в 2009 г. — уже 170 млрд руб., за полгода 2010 г. — 124 млрд руб. «Наши коллеги из Федеральной таможенной службы (ФТС) считают, что это только одна криминальная схема из целого набора», — сетует Павленко.
Чаще всего при выводе капитала используется следующий механизм, рассказывает сотрудник ФТС: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров, перечисляет 100%-ную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят. Помимо поддельных ГТД избежать валютного контроля можно и просто закрыв паспорт сделки в уполномоченном банке под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, говорит таможенник.
В данные за 2008 г. верится с трудом — слишком уж маленькая цифра, такой результат могли дать один-два месяца, говорит Олег Солнцев из ЦМАКП: возможно, дело в изменении методики или охвата мониторинга. По данным ЦБ, за прошлый год на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт несуществующих товаров и услуг, а также своевременно не полученную экспортную выручку пришлось $26,3 млрд (789 млрд руб.), а в 2008 г. — $39,3 млрд (1,1 трлн руб.).
Насчет того, кто выводит капитал, возможны разные гипотезы, говорит Павленко: «Моя гипотеза — региональное чиновничество, именно эта группа ранее не владела технологиями цивилизованного экспорта капитала, а теперь получила доступ к расширяющимся финансовым потокам». Сомнительная версия, считает Наталья Зубаревич из Независимого института социальных исследований: общий объем всех региональных бюджетов страны — 6 трлн руб., получается, что за прошлый год региональные чиновники должны были вывести из страны около 3% всех бюджетных денег, такого просто не может быть.
Обычно выводом капитала занимается все-таки бизнес, говорит чиновник ФТС, под конкретную схему создается компания-однодневка, задача которой — один раз предоставить фальшивую декларацию о получении импортной поставки, перевести деньги на нужный счет и самоликвидироваться. Сейчас, по оценке ФТС, признаки фирм-однодневок есть у 70% участников внешнеэкономической деятельности. В кризис такие схемы стали пользоваться большой популярностью, замечает таможенник.
Нужно усиливать ответственность за подделку документов, а также предоставить банкам право при сомнении в законности операций и подлинности документов или при высоком уровне риска клиента задерживать исполнение платежных поручений до выяснения законности и обоснованности валютной операции, говорит Павленко. Росфиннадзор предлагает также сократить срок представления таможенными органами банкам заключений о подлинности ГТД до одного рабочего дня, ужесточить требования к регистрации юрлиц. Сейчас банк не имеет права отказать клиенту, даже если документы вызывают сомнение, говорит зампред правления Национального космического банка Наталия Гусарова: единственное, что банк может, — на несколько дней приостановить операцию и сообщить в Росфинмониторинг, но, если реакции не последует, средства банк обязан перечислить.
Главная причина роста вывоза капитала с применением поддельных ГТД — отсутствие должного внимания к этой проблеме со стороны государства, уверена советник по таможенным вопросам DLA Piper Марина Лякишева, таможенники с задачей явно не справляются. Эффективная борьба с бегством капитала и растущими объемами фальсификаций декларации возможна, только если государство обозначит эту цель как один из приоритетов.
Словом и делом
Рост сомнительных денежных переводов из России недавно констатировал и председатель ЦБ Сергей Игнатьев и рекомендовал территориальным отделениям ЦБ при выявлении подозрительных операций проводить беседы с руководителями и владельцами банков: выяснить обстоятельства операций, оценить риски, разработать план прекращения таких переводов.
Начать дискуссию