ЦБ предупреждает, что в последнее время выросли масштабы переводов за границу, целью которых могут быть уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта и отмывание доходов. Об этом говорится в письме за подписью председателя ЦБ Сергея Игнатьева, которое вчера опубликовано в "Вестнике Банка России".
В течение нескольких месяцев подозрительные компании переводят авансы за импорт на условиях кредитования, а затем закрывают счета, не предоставив копии грузовых таможенных деклараций. Особо крупные переводы получали фирмы, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, в некоторых офшорах - на Британских Виргинских островах, в Белизе. При этом счета у них были открыты в банках других стран - в Литве, Эстонии, Латвии, на Кипре.
ЦБ называет четыре признака лжеимпортера: фирма производит переводы через три месяца после регистрации и имеет минимальный уставный капитал; платит практически ежедневно; получает деньги от значительного числа российских компаний и переводит их за границу в течение одного или нескольких дней; в договорах - длительные сроки поставки товаров или иные нетипичные условия.
Банкам рекомендовано сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, а своим отделениям при обнаружении таких систематических операций встречаться с руководителями и владельцами банка, в том числе для возможной разработки плана по прекращению указанных операций. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Начать дискуссию