Банк нелегально перевел за рубеж 10 млрд. рублей

МВД выявило факт незаконного перевода денежных средств за рубеж через один из коммерческих банков.

По данным Департамента экономической безопасности МВД России, только за февраль 2008 года сумма выведенных через указанный банк за рубеж денежных средств составила свыше 10 млрд. рублей. Название банка МВД не раскрывает.

В материалах Департамента отмечается, что в помещении московского филиала банка в ходе обыска оперативники обнаружили предметы и документы, изобличающие незаконную деятельность преступной группы. На денежные средства в сумме более 682 млн. рублей, находившиеся на корреспондентском счете и подготовленные для вывода их за рубеж через фирмы-однодневки, был наложен арест.

По данным ДЭБ МВД, с начала 2008 года в России зафиксировано более 2 тыс. преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. За 2007 год в стране было выявлено свыше 7 тыс. таких преступлений. В прошлом году МВД выявило более 22,5 тыс. фирм-однодневок, которые были задействованы в схемах вывода денежных средств за рубеж, незаконного обналичивания и использовались для уклонения от уплаты налогов. По данным фактам возбуждено 6 тыс. уголовных дел.