С 22 мая ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Красбанк".
Отметим, что это вторая лицензия, отозванная Центробанком в мае текущего года. С начала текущего года ЦБ отозвал уже 6 лицензий – одна лицензия отозвана 12 мая (Мединвестбанк), две лицензии были отозваны в марте (Рыбхозбанк и НАБ "Крайний Север"), три лицензии были отозваны в январе (Объединенный региональный банк, банк Интелфинанс и Банк промышленного развития). В 2007 году ЦБ отозвал лицензии у 50 российских банков.
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с неисполнением Красбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России: неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Красбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.
В КБ "Красбанк" назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций N2 отделения N2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов. В состав временной администрации включена В.Е.Христолюбова.
Начать дискуссию