Центральный банк РФ усиливает контроль над некоторыми операциями с векселями, проводимыми физическими и юридическими лицами. Об этом говорится в письме, опубликованном в "Вестнике Банка России".
ЦБ отмечает рост объемов денежных средств, переводимых в пользу нерезидентов в порядке исполнения банками обязательств по векселям российских фирм. Сразу после покупки первые векселедержатели передают векселя другим российским компаниям, в том числе имеющим признаки фирм-однодневок. Такие векселя предъявляются к платежу банкам уже российскими гражданами, действующими на основании доверенностей, выданных нерезидентами, которые во многих случаях зарегистрированы в офшорных зонах.
Регулятор считает, что таким образом происходит уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".
Начать дискуссию