Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода, а также легализации (отмывания) денежных средств.
Установлено, что с октября 2007 года руководители и сотрудники московского банка, а также иные лица, создали без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией. Данная организация не имела лицензии на осуществление банковских операций.
Однако руководители и сотрудники банка управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках и совершали незаконные банковские операции. За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки.
Как установил следственный комитет при МВД РФ, с декабря 2007 года по февраль 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления на сумму свыше 3,7 млрд. рублей. Полученный доход при этом составил около 170 млн. рублей.
Возбуждено дело по факту легализации 3,7 млрд. рублей
В легализации 3,7 млрд. рублей обвиняется руководство московского банка.
Начать дискуссию