Возбуждено дело по факту легализации 3,7 млрд. рублей

Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода, а также легализации (отмывания) денежных средств.

Установлено, что с октября 2007 года руководители и сотрудники московского банка, а также иные лица, создали без регистрации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией. Данная организация не имела лицензии на осуществление банковских операций.

Однако руководители и сотрудники банка управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках и совершали незаконные банковские операции. За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки.

Как установил следственный комитет при МВД РФ, с декабря 2007 года по февраль 2008 года по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления на сумму свыше 3,7 млрд. рублей. Полученный доход при этом составил около 170 млн. рублей.