Арестован зампред Депо-банка

В Москве по подозрению в отмывании денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм арестован заместитель председателя правления Депо-банка Сергей Степура. По информации следственного комитета при МВД РФ, банкир ежемесячно легализовывал и обналичивал около 2 млрд. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что Сергей Степура выделил в офисе Депо-банка несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая занималась отмыванием и обналичиванием денег.

В рамках дела при обыске в Депо-банке изъято 60 млн. рублей. Выемки также проведены в банке "Московский капитал", где находились счета фирм, используемых для отмывания денег. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность и 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем).