Следственный комитет при МВД предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств нескольким сотрудникам ЗАО АКБ "Депо-Банк". В махинациях обвиняются заместитель председателя правления Сергей Степура и сотрудник банка Кирилл Мушин. Еще одна сотрудница банка - Ольга Каипова обвиняется лишь в незаконной банковской деятельности.
Следственный комитет установил, что обвиняемые незаконно осуществляли по подконтрольным счетам иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. За три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на сумму свыше 3,7 млрд. рублей.
Сергей Степура и Кирилл Мушин заключены под стражу, в отношении Ольги Каиповой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в конце июля 2007 года стало известно, что по подозрению в отмывании денег и незаконных операциях по обналичиванию крупных сумм арестован зампред правления Депо-банка Сергей Степура. По информации следственного комитета при МВД РФ, банкир ежемесячно легализовывал и обналичивал около 2 млрд. рублей.
Начать дискуссию