ЦБ подписал меморандум с управлением финнадзора Эстонии

Центральный банк РФ и управление финансового надзора Эстонии (УФНЭ) подписали меморандум о взаимопонимании.

В документе органы надзора выражают желание сотрудничать друг с другом и обмениваться информацией в следующих областях: лицензирование, контроль за собственниками, надзор за текущей деятельностью (документарный надзор и проведение инспекций), противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Стороны намерены обмениваться информацией о состоянии и развитии национального банковского сектора, об основных требованиях национального законодательства в области банковского надзора, а также о существенных изменениях в них. Органы надзора принимают меры по обеспечению конфиденциальности информации или документации, полученной от другого органа надзора, при ее хранении, использовании и передаче друг другу любыми средствами связи.