В Москве арестован Александр Тимофеев, до июля 2004 года занимавший должность председателя правления банка "Кредиттраст".
"Уголовное дело, по которому проходит Тимофеев, было возбуждено в Центральном федеральном округе в 2004 году по признакам преднамеренного банкротства банка, - заявил в интервью РГ начальник отдела Следственного комитета при МВД России полковник юстиции Геннадий Карлов. - Как мы установили, "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на "дутых" активах. Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали. Тем не менее активы в банке имелись. У банка был большой кредитный портфель. Но вексельный портфель, которым они якобы гордились и всем демонстрировали, был в основном фиктивным. Банку якобы принадлежали векселя крупных кредитных учреждений, а на самом деле эти вексели были либо в собственности других лиц, либо были уже погашены."
Как выяснило следствие, после банкротства Содбизнесбанка весной 2004 года, у "Кредиттраста" возникли трудности с ликвидностью, и руководители банка решили все имеющиеся средства вывести. По словам Карлова, реальных активов было выведено более 2 миллиардов рублей. А у банка отозвали лицензию, и Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Началось конкурсное производство. Как выяснилось, основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и почти все документы были подписаны Тимофеевым.
Арест связан с предъявлением Тимофееву новых обвинений - помимо статьи о преднамеренном банкротстве его обвиняют в растрате вверенного имущества и незаконной банковской деятельности.
Начать дискуссию