"Полномочий у нас достаточно", - заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий. "Но инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо "затачивать", - продолжил он. - На мой взгляд, целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства," - полагает Короткий.
Наиболее криминогенные отрасли экономики финразведчик разделил на 2 группы: там, где больше всего крадут, и те, которые используются преступниками как "прачечные".
В первой группе лидируют бюджетоемкие сектора экономики - строительство, ЖКХ, АПК, оборонка, энергетика, ресурсоэкспортирующие.
"И по-прежнему приходится констатировать, что самые "легкие деньги" - бюджетные средства, - отметил Короткий, - Например, было у нас одно дело о крупном хищении бюджетных денег, когда строительная фирма-подрядчик в сговоре с заказчиком благоустраивала пляж на Черноморском побережье. Они выкладывали променад итальянской мраморной плиткой, а очередной шторм ее смывал в море. Они опять выкладывали - море опять смывало. Прямо-таки "смывной бачок". При этом после каждого такого "смыва" мы фиксировали пополнение личного счета директора фирмы в зарубежном банке. Дело завершилось приговором суда, в том числе и по статье об отмывании. Наша задача - чтобы эта схема не всплыла в зоне строительства объектов Сочи-2014, где уже якобы обнаружены крупные плывуны и подземные пустоты, которые предстоит заполнять бетоном."
Что касается второй группы отраслей, располагающих инструментарием для "чистой" легализации, то они во всем мире традиционны. Наибольшим рискам подвержены сектор банковских услуг, небанковские платежные системы, фондовый рынок, рынок недвижимости, игровой бизнес (казино, лотереи, букмекеры), ломбарды, - сообщил первый замглаы Росфинмониторинга.
Начать дискуссию