Петербургский филиал "Альфа-банка" обвинили в отмывании денег

Дело о финансовых злоупотреблениях в филиале Альфа-банка было возбуждено в начале 2002 года, пишет Коммерсант. Сегодня оно закончено.

Задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки.

Организатором преступной схемы следствие считает бывшего сотрудника Альфа-банка, директора внешнеторговой фирмы Универсалпромкомплект Дмитрия Локтионова. Он привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя руководителя филиала Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела банка Михаила Василюка.

В сентябре прошлого года оперативники УФСБ провели выемки документов в филиале Альфа-банка и изъяли из ячеек депозитария 50 паспортов, хозяева которых либо умерли, либо потеряли документы, либо находились в психбольницах. По этим паспортам мошенники зарегистрировали несколько десятков фирм-экспортеров, через которые и осуществлялись экспортные операции. Также в ходе выемки были изъяты печати и регистрационные документы этих фирм.