Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского кредитной организации Коммерческий банк "Индустриальный" (КБИ Банк).
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В материалах ЦБ отмечается, что КБИ Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Начиная с 2008 года резидентами-клиентами КБИ Банка систематически проводились крупномасштабные операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах (Британские Виргинские острова, Белиз), Великобритании, Новой Зеландии и являющихся клиентами банков Латвии, Кипра, Эстонии, Турции.
С 25 июня 2009 года в КБИ Банк назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения №1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев.
В июне 2009 года Центробанк отозвал лицензии у трех российских банков: омского банка "Соотечественники" и московских ИТ-Банка и КБИ Банка. С начала текущего года лицензии отозваны у 25 банков.
Начать дискуссию