"Росфиннадзор" настаивает на предъявлении паспортов при обмене валюты

В сфере валютного контроля "Росфиннадзор" считает себя единственным уполномоченным органом, пишет издание Время новостей.

Надзорная служба будет контролировать юрлиц и индивидуальных предпринимателей (экспортеров и импортеров, резидентов и нерезидентов) на предмет соблюдения норм работы с иностранной валютой.

При обмене валюты паспорта предъявлять все же придется. Дело в том, что налицо законодательная коллизия. Законом о валютном регулировании требование предъявлять паспорт при обмене денег отменено, однако закон о борьбе с отмыванием преступных доходов требует идентифицировать личность того, кто совершает обменную операцию. Оказалось, что для федеральной службы по финансовому мониторингу требование идентификации принципиально.