Глава КБР банка обвиняется в незаконной обналичке

Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова. Банкира подозревают в незаконной банковской деятельности. 

Как сообщает газета "Коммерсантъ", Андрею Каграманову предъявлено обвинение в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, в которой, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО "Капитал Инвест групп", генеральным директором которого господин Каграманов также являлся. По мнению следователей, обвиняемый причастен к обналичиванию и выводу за рубеж около 1,5 млрд. рублей. 

Банкир был задержан 23 июля в офисе принадлежащей ему компании "Капитал Инвест групп". Во время обыска были изъяты печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Также оперативники обнаружили неучтенные в документах ЗАО 2 млн. рублей, $15 тыс. и €20 тыс., происхождение которых ни задержанный, ни сотрудники компании прояснить не смогли.