Сотрудники Гута Банка предотвратили попытку мошенничества на сумму 8 млн.руб.

Как сообщает пресс-служба Гута Банка,11 ноября 2004 года в один из московских филиалов банка обратился гражданин, предъявивший пакет документов (доверенность, платежные поручения и пр.), дающих ему право на осуществление финансовых операций на общую сумму 7 830 000 рублей от имени одного из клиентов Гута Банка.

Менеджер филиала обратила внимание на ряд несоответствий в комплекте
предоставленных документов и предложила гражданину принести недостающий документ на следующий день. Одновременно о данном факте была проинформирована служба безопасности Банка, которая незамедлительно связалась с руководством
компании-клиента Банка. В результате было установлено, что руководство данной
компании никому не давало полномочий и каких-либо поручений на осуществление
финансовых операций от имени компании. О данном факте сразу было сообщено в ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы.

На следующий день вышеупомянутый гражданин снова прибыл в офис Банка, где был
задержан сотрудниками ОБЭП УВД ЦАО г. Москвы. Все документы, удостоверяющие личность задержанного оказались поддельными, а в ходе личного досмотра у него было изъято два боевых ножа.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий, проведенных Следственным
Управлением УВД ЦАО г. Москвы по данному факту было возбуждено уголовное дело по
статье 159, часть 4 УК РФ ("Мошенничество"). Задержанному было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а в качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей.