Приказом Банка России от 28.12.2009 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ОАО КБ "Банк развития промышленности" (Промбанк).
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как сообщает Департамент внешних и общественных связей ЦБ, Промбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В Промбанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Отметим, что Центробанк РФ ежемесячно отзывает лицензии у 3-4 российских банков. Так, в октябре лицензий лишились КБ "Взаимный банк", КБ "Либра", МБ "Сенатор" и КБ "Универсал". В ноябре лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у КБ "Кубань" и АКБ "Межрегиональный инвестиционный банк". В декабре ЦБ отозвал лицензии у банка "Сир" и Мега Банка.
Начать дискуссию