Центробанк рекомендует усилить контроль за физлицами

Для чего Центробанк рекомендует усилить контроль за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг и валюты, рассказала Клерк.Ру Юлия Морозова, начальник Отдела правового обеспечения банковских операций и гражданско-правовых сделок СКБ-банка:

Центробанк накануне издал письмо, в котором содержатся методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты.

В этом письме дано описание некоторых используемых схем проведения операций, характер которых дает основание предполагать, что целью осуществления указанных схем является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, рассмотрены возможные случаи совершения операций с наличной иностранной валютой, а также приобретения физическим лицом ценных бумаг с использованием банковского, депозитного счета или с использованием банковских карт.