ЦБ отзывает лицензию у СахаДаймондБанка

Центральный банк РФ отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ООО Коммерческий банк "СахаДаймондБанк".

Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

В течение последнего года СахаДаймондБанк неоднократно допускал нарушения требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом, отмечается в сообщении ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в ЦБ и не соблюдал порядок ведения бухгалтерского учета. Кроме того кредитная организация своевременно не исполняла требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по вступившим в силу решениям суда.

В СахаДаймондБанк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен начальник отдела инспектирования кредитных организаций № 3 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Анатолий Мощеев.

Коммерческий банк "СДБ" является участником системы страхования банковских вкладов.

Подробную информацию об отзыве банковских лицензий у российских кредитных организаций смотрите в нашем "Справочнике банков".