Агентство по страхованию вкладов обнаружило очередную схему с участием банков так называемой группы Матвея Урина. Проводя анализ деятельности Мультибанка, лишенного лицензии 10 марта 2011 года, АСВ выявило, что деньги на покупку Мультибанка перечислялись из Традо-банка и Славянского банка, пишет РБК daily.
Напомним, ранее агентство заявляло о косвенной связи лишившегося лицензии Соцгорбанка с банками Матвея Урина. Заместитель главы АСВ Валерий Мирошников описал возможную схему вывода денег следующим образом: из Традо-банка деньги ушли в банк «Славянский», затем в банк «Монетный дом», затем в Донбанк, из него — в Уралфинпромбанк, а замыкал цепочку Соцгорбанк. Речь идет о сумме в районе 600 млн. рублей.
Мультибанк сменил своих акционеров летом прошлого года. В своем сообщении ЦБ отмечал, что после смены акционеров банком отражались в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавались адекватные резервы на возможные потери, что привело к полной потере капитала.
Начать дискуссию