ЦБ выявил новые схемы вывода активов из Соцгорбанка, лишенного лицензии 18 апреля 2011 года. Средства выводились под видом фиктивных кредитов и с помощью несуществующих ценных бумаг.
По утверждению владельцев банка, 6 физлиц оформили кредиты в Традо-банке и в банке «Монетный двор» на общую сумму 1,08 млрд. рублей для приобретения ценных бумаг. Этими бумагами впоследствии и была оплачена сделка по приобретению Соцгорбанка. Однако по просьбе Банка России ФСФР провела проверку депозитария, где должны были учитываться бумаги, но там их не обнаружила, утверждает источник из ЦБ, пишет РБК daily. Кроме того, незадолго до отзыва лицензии банк выдал несколько кредитов на общую сумму 2 млрд. рублей фирмам-однодневкам.
РБК daily, ссылаясь на источник в ЦБ, отмечает, что у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители, которые звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии. Кроме того, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии.
Начать дискуссию