Банк России продолжает принимать шаги к выявлению банков, которые в своей деятельности используют так называемую «уринскую» схему.
Напомним, в банках группы Матвея Урина были выявлены признаки финансовой аферы. Деньги выводились через фиктивные покупки ценных бумаг с использованием фальшивых выписок из депозитария.
Регулятор составил черный список из 29 профучастников фондового рынка и рекомендовал своим теруправлениям обратить особое внимание на их операции с банками-контрагентами, пишет РБК daily. В список, как это не странно, вошли не только малоизвестные компании, но и довольно крупные.
ЦБ рекомендует при оценке активов банков проверять качество сведений о депозитариях, которые учитывают бумаги банка, а также о контрагентах по брокерским операциям или доверительному управлению.
ФСФР, со своей стороны, в отношении этих профучастников также проводит надзорные мероприятия и по мере необходимости передает сведения в Банк России.
Начать дискуссию