Правоохранители ужесточили контроль за банковскими операциями

Ассоциация российский банков направила письмо в Росфинмониторинг, в котором высказала обеспокоенность ситуацией по поводу запросов правоохранителей в рамках борьбы с отмыванием денег.

В последнее время правоохранительные органы, помимо информации по банковским операциям клиентов кредитной организации запрашивают и некоторые внутрибанковские данные. В частности, речь идет о идет о копиях правил внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием, документов о назначении ответственных за это сотрудников, а также о сообщениях по операциям, подлежащим обязательному контролю, направленных банками в Росфинмониторинг, пишет газета «Коммерсантъ».  За непредоставление запрашиваемой информации полицейские обещают привлекать банкиров к ответственности.

Между тем, сами банкиры уверены, что такие действия правоохранителей неправомерны. «Закон 115-ФЗ запрещает им раскрывать информацию о принимаемых мерах по противодействию легализации третьим лицам, кроме уполномоченного органа, то есть самого Росфинмониторинга. Такое нарушение чревато отдельным штрафом уже со стороны Росфинмониторинга, налагаемого на банк или его должностное лицо», - отметил представитель АРБ Александр Наумов.

«Если такая информация запрашивается, то не просто так: банки проводят клиентские операции, в ходе которых те выводят активы в офшоры, отмывают средства или занимаются незаконной обналичкой. Банки не всегда, конечно, являются соучастниками преступлений, но это вскрывается лишь в момент отзыва лицензий за нарушение антиотмывочного законодательства», - сообщил, в свою очередь, газете «Ъ» представитель ГУ МВБ по г.Москве.