За период с августа 2011 года Банк Москвы подал в суд более 60 исков о взыскании задолженности по кредитам с компаний в общей сумме на 17,4 млрд. рублей. Многие компании-должники имеют минимальный размер уставного капитала (10 тыс. рублей), а их конечными собственниками являются кипрские офшоры. В банке выразили уверенность, что все эти фирмы так или иначе связаны с Андреем Бородиным.
Напомним, в июне Счетная палата обнаружила ряд нарушений в Банке Москвы в части выдачи кредитов. В период с 25 марта по 5 июля в Банке Москвы проходила проверка ЦБ. При проверке кредитного портфеля банка регулятор обнаружил ряд кредитов, которые необходимо отнести к просроченной задолженности. Всего было исследовано 144 кредита, выданных корпоративным заемщикам. Как оказалось, около 60 заемщиков кредиты просрочили.
По информации следствия, ущерб, нанесенный Банку Москвы его экс-руководителем, оценивается в 6 млрд. рублей.
«Банк Москвы продолжает анализ кредитного портфеля и предпринимает все необходимые меры по возмещению нанесенного ему ущерба. На сегодняшний день банк направил в Следственный департамент при МВД РФ порядка 20 заявлений с просьбой провести юридическую экспертизу и оценить возможность возбуждения уголовных дел по фактам, свидетельствующим о наличии признаков уголовных правонарушений при заключении кредитных договоров с рядом заемщиков», - цитирует газета «Маркер» слова представителя Банка Москвы.
Начать дискуссию