ЦБ запретил банку Кодекс проводить «платежки»

С 20 сентября 2011 года ЦБ РФ запретил банку Кодекс осуществлять расчеты по поручениям юрлиц в адрес бюджетов всех уровней, а также в государственные внебюджетные фонды.

В связи с этим АКБ «Кодекс» не имеет права принимать к исполнению платежные поручения клиентов на проведение указанных операций, говорится в сообщении банка, опубликованном на сайте кредитной организации. Банк не объяснили причины применения к нему таких санкций, отметив лишь, что приносит извинения своим клиентам.

Не исключено, что санкции ЦБ связаны с сомнительными операциями, к которым причастен банк, пишет РБК daily.

Напомним, в августе 2011 года в банке прошли обыски. Это мероприятие было связано с задержанием подозреваемых в ведении незаконной банковской деятельности. Участники преступной группы вели расчеты по поручениям физических и юридических лиц, осуществляли переводы средств, занимались кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты и инкассацией.

Для этой они использовали более 30 фиктивных предприятий. Движение денежных средств осуществлялось через банк «Кодекс». Ущерб от действий этих лиц оценивается в 20 млрд. рублей.