СК РФ сообщил сегодня о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора филиала Банка Москвы в Волгограде Николая Голубина и его сына Сергея по статье «организация преступного сообщества или участие в нем».
По версии следствия, в 2005 – 2009 годах экс-директор филиала создали преступное сообщество, которое занималось хищение средств из банка под видом выдачи кредитов как физическим, так и юридическим лицам. Один из них находил юридические лица, на которые оформлялись кредиты, и лиц, участвовавших в изготовлении подложных документов, а другой обеспечивал предоставление кредитов без проверки этих документов, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
В целях легализации полученных в результате хищений денежных средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество, а также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций.
В настоящее время подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Сумма ущерба, причиненного банку, оценивается в 400 млн. рублей.
Начать дискуссию