Накануне в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по иску небанковской кредитной организации «Тувакредит» к Банку России. В иске НКО просит отменить приказ регулятора об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.
Напомним, лицензия «Тувакредит» была отозвана Банком России 1 ноября прошлого года. В сообщении регулятора отмечалось, что на протяжении последнего года ОАО НКО "Тувакредит" была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд. рублей за товары, находящиеся на территории страны.
Другими словами, ЦБ обнаружил в НКО факты нарушения антиотмывочного законодательства. Между тем представители организации считают, что лицензия отозвана незаконно.
В иске указано, что за нарушение, выявленное по результатам одной и той же проверки, ЦБ наложил на «Тувакредит» одновременно две санкции — штраф и предупреждение— постановления об этих санкциях были изданы одновременно, а значит здесь нет признака неоднократности, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, постановления изданы накануне приказа об отзыве лицензии и не успели вступить в силу.
Иск подписан экс-главой организации Ибрагимом Мухиевым, который был уволен из НКО. Так как он не оставил после себя лица, уполномоченного действовать по доверенности, то это, по мнению ЦБ, препятствует рассмотрению иска. В итоге иск вчера был оставлен без рассмотрения.
Представители НКО уже заявили, что судиться дальше. Кроме того, в Туве сейчас рассматривается иск уволенного руководителя НКО, который утверждает, что подпись в приказе на его увольнение, представленном ЦБ, является поддельной, а в то время, когда ему якобы вручили на руки трудовую книжку, он находился за границей.
Эксперты, между тем, полагают, что «Тувакредит» имеет мало шансов на победу в суде.
Начать дискуссию