Уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой» возбуждено в Волгоградской области. В совершении преступлений подозреваются 8 местных жителей.
По данным следствия, с осени 2010 года по настоящее время подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. По предварительным данным, члены преступной группы обналичили таким образом более 3 млрд. рублей.
Сейчас они задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Начать дискуссию