В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и 3 дополнительных офисах банка в Москве идут обыски. Следователи намерены изъять документы, имеющие значение для уголовного дела по игорному бизнесу.
По информации следователей, бывшие сотрудники подмосковной прокуратуры получали взятки от предпринимателя Ивана Назарова, который занимался организацией азартных игр. Ввиду того, что прокурорские работники требовали передавать им плату за покровительство в иностранной валюте, бизнесмен менял рубли на доллары в операционных кассах Гринфилдбанка.
Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона – без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, отметили в пресс-службе СК РФ. Так как аналогичные нарушения являются основанием для отзыва лицензии у кредитной организации, СК РФ намерен передать соответствующую информацию в Банк России.
Начать дискуссию