В уголовном деле по факту вывода активов из банков, входящих в группу Матвея Урина, появился еще один фигурант.
Напомним, по версии следствия, в 2010 году Матвей Урин с подельниками вывели из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка более 15 млрд. рублей.
Для осуществления своих корыстных планов банкиры использовали сделки с фиктивными ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг, пишет РБК daily.
В настоящее время обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему председателю совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев. Он будет объявлен в розыск. Остальные руководители «уринских» банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако не исключено, что и они вскоре могут оказаться обвиняемыми.
«Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок. Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное банкротство», - отметил, в частности, заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Начать дискуссию