Вынесен приговор экс-главе Традо-Банка

28 апреля 2012 года Замоскворецкий суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о хищении средств из банков группы Матвея Урина. Экс-глава Традо-Банка Елена Костенко получила 2 года поселения. Кроме того, женщина должна будет выплатить банку 1,677 млрд. рублей. Учитывая, что Традо-Банк лишился лицензии, указанная денежная сумма попадет в конкурсную массу и пойдет на выплаты кредиторам.

Отметим, что разбирательство по делу в отношении Костенко проходило в особом порядке, так как обвиняемая активно сотрудничала со следствием. Как установил суд, Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд. рублей из Традо-Банка, но и в разработке плана этого преступления, пишет РБК daily.

Для осуществления своих корыстных планов банкиры использовали сделки с фиктивными ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг. В ЦБ не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств, так как сотрудники Традо-Банка представляли им фиктивную отчетность.

Ссылки по теме:

Руководители банков группы Матвея Урина могут быть привлечены к уголовной ответственности – Клерк.Ру, 20.03.12

Мультибанк был задействован в банковской схеме Матвея Урина – Клерк.Ру, 18.05.11

Традо-Банк признан банкротом – Клерк.Ру, 08.02.11

Прокуратура взяла на контроль дело о подделке векселей Традо-Банка – Клерк.Ру, 17.01.11

ЦБ отзывает лицензию у Традо-Банка – Клерк.Ру, 03.12.10